涉案资金超4000亿元，湖北警方破获部督特大跨境网络赌博案
2023-01-06 21:48
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经过近一个月连续奋战，警方一举抓获犯罪嫌疑人246名，捣毁境内非法服务器租赁商、非法APP签名商、非法域名服务商、网站技术支持团队、非法买卖“泰达币”团伙各1个，打掉跑分洗钱团伙32个。
新京报讯（记者 丛之翔）1月6日，新京报记者从湖北省打击治理跨境赌博专项行动领导小组办公室获悉，近日，在公安部和湖北省公安厅统一指挥下，荆州市公安局专案组赴全国25个省份、48个地级市同步收网，成功侦破涉案资金流水超4000亿元的部督特大跨境网络赌博专案，将一个盘踞东南亚的跨境赌博集团及幕后黑产连根拔起，一举抓获犯罪嫌疑人246名，并向检察机关移送起诉211人。据了解，该案系湖北警方打击治理跨境赌博专项行动中，单案移送起诉人数最多的案件。
警方在此次行动中抓获的部分犯罪嫌疑人。湖北省公安厅供图
2022年3月，湖北省荆州市公安局根据工作线索，锁定一个跨境网络赌博网站。经查，该网站服务器、注册网站、运维团队均在境外。民警对海量信息梳理分析，逐步掌握该团伙会员信息、充值记录、提现信息等大量数据，成功撕开案件“突破口”——该赌博犯罪集团骨干成员大多藏匿东南亚，在网上开设多个网络赌博平台，利用推广发布赌博广告、捆绑涉黄平台链接等方式，招引境内网民参与“捕鱼”、棋牌、“六合彩”等网络赌博，发展会员达50余万人。
因案情重大，湖北省公安厅高规格成立专案指挥部，公安厅主要领导担任总指挥，明确提出“依法严厉打击，务必办成铁案”工作要求。
部、省、市三级公安机关联动，一张密不透风的大网迅速铺开。依托“情指行”一体化实战化工作机制，专案组抽丝剥茧、顺藤摸瓜，逐渐摸清该犯罪集团的信息链、技术链、资金链、人员链，逐一核查涉案账户3000余个、“洗钱”账户2万余个、第三方（第四方）支付平台15家、企业（个人）商户800余家。据统计，该犯罪团伙涉赌资金流水超过4000亿元。
荆州市公安局专案组负责人樊青介绍，该赌博犯罪集团通过勾连境内帮信犯罪团伙，使用银行卡、第三方（第四方）支付平台、口令红包、油卡电话卡充值、虚拟货币等20多种手段收取赌资，将非法资金转移至境外，形成一条“境外网站运营、在线技术服务、境内外洗钱跑分”的黑色产业链条。
2022年9月13日，荆州市公安局集结612名警力，组成203个抓捕小组，分赴全国25个省份、48个地级市同步收网。经过近一个月连续奋战，一举抓获犯罪嫌疑人246名，包括潜回境内的赌博犯罪集团旗下的一网络赌博平台负责人黄某和4名高管、15名团伙骨干成员，捣毁境内非法服务器租赁商、非法APP签名商、非法域名服务商、网站技术支持团队、非法买卖“泰达币”团伙各1个，打掉跑分洗钱团伙32个，对国内赌博金额较大的赌客立案侦查，实现对跨境网络赌博犯罪全链条打击。
湖北省打击治理跨境赌博专项行动办公室负责人介绍，2022年湖北省公安厅“以打开路”、重拳出击，在全省组织开展了声势浩大的打击治理跨境赌博专项行动。全年共侦办部督案件23起，位居全国第一；侦办跨境赌博及关联犯罪案件6523起，抓获犯罪嫌疑人11919名，打掉网络赌博平台201个、实体赌场547个，查扣冻结涉案资金30余亿元，有力打击了跨境赌博犯罪集团招赌吸赌犯罪活动，有效遏制了跨境网络赌博犯罪蔓延发展之势，为维护国家安全和社会稳定作出了积极贡献。
校对 吴兴发
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丛之翔
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