男子提供个人银行卡用于“赌球”洗钱，被警方采取刑事强制措施
2022-12-09 16:50
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杨某明知“赌球”系违法犯罪行为，仍出借银行卡给“猫哥”使用，不当得利1000元。
新京报讯（记者 丛之翔）卡塔尔世界杯正在进行中，有些不法分子打着“小赌怡情”的幌子，趁机走偏门发横财。日前，湖北省荆州市公安县公安局根据上级下发线索，研判分析，成功破获一起帮信案，打击了犯罪分子的嚣张气焰。
11月21日，公安县公安局合成作战中心收到市局下发“洗钱”存疑线索，线索显示杨家厂镇居民杨某银行账户近期有多笔大额资金转入。
接到线索后，合成作战中心立即将线索移交给杨家厂派出所核实。民警调取银行卡流水发现，杨某名下的两张银行卡在世界杯期间存在多笔资金转账，交易额达100万余元。
经深入调查，杨某无正当职业，收入较低，短期内如此大额的流水转账与本人实际情况严重不符，且账面金额即入即出。通过分析研判，初步确定这两张银行卡用于网络赌博走账洗钱。
11月22日凌晨，民警在某小区居民楼内将正在熟睡的杨某抓获。经审讯，杨某交代，世界杯开赛以来，网友“猫哥”以“能赚快钱”为由，让其提供个人银行卡用于“赌球”走账。杨某明知“赌球”系违法犯罪行为，仍出借银行卡给“猫哥”使用，不当得利1000元。民警查明已有9名受害人向杨某银行卡转账。杨某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，已被采取刑事强制措施。
警方审讯杨某。公安县公安局供图
警方提醒：足球盛宴文明观赛，谨防网络赌博风险。有些球迷一时被热血冲昏头脑，企图“剑走偏锋”靠“赌球”实现一夜暴富，殊不知非法赌球“骗你没商量”，其本质就是跨境网络赌博。不轻信他人，不泄露个人信息，不出借银行卡，不点击不明链接，切勿让自己成为犯罪分子的帮凶。
校对 赵琳
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丛之翔
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