汇丰银行或将因洗钱受罚18亿美元
2012-12-06 16:47
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据外媒报道，欧洲最大银行汇丰银行或将因防范洗钱不力支付18亿美元罚款。
路透社援引消息人士报道说，汇丰银行与美国司法机构就洗钱指控达成的和解协议可能最快将于下周宣布。汇丰发言人表示，“我们将继续配合监管机构的调查，但具体内容无可奉告。”
美国参议院今年6月发布报告称，汇丰允许客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特阿拉伯和叙利亚等国非法转移资金。汇丰11月5日表示，公司已为此拨备15亿美元作为罚款储备金。但汇丰行政总裁欧智华说，“最终罚款金额可能会高很多。”汇丰还称，公司可能面临刑事起诉。
不过，美国类似的调查最后多以签署延缓起诉协议的和解方式解决。如果公司承认错误，支付罚款，并“亡羊补牢”修改漏洞，美国监管机构将和公司签署延缓起诉协议，推迟或放弃对公司的起诉。之后如果公司再度违规，美国司法部门仍然可以对其起诉。
美国财政部前官员吉姆・古鲁乐指出，和解方式是对司法体系的嘲弄。在他看来，真正能够引起银行重视的方式是对个人进行起诉。他说：“这样才能让漠视法律的银行高管产生恐惧，并在国际金融体系里产生威慑力。”
来源：新华网
原标题：汇丰银行或将因洗钱受罚18亿美元
